صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام
شنبه، 27 اردیبهشت 1404 - Sat, 17th May 2025
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه بیستم
بروزرسانی: 15:55
381 - ماجرای تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش
اقتصاد 24- اقتصادی- 5 ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 17:07 75568450
اقتصاد 24- اقتصادی- 5 ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 17:07 75568450
یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر15 میلیون ...
382 - رمزپول ها جزء دارایی های بسیار پرخطر شناخته می شوند
تیتر یک اقتصاد- اقتصادی- 5 ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 16:36 75567902
تیتر یک اقتصاد- اقتصادی- 5 ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 16:36 75567902
تیتر یک اقتصاد مانی یکتا مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در خبر 14 شبکه یک گفت: هدف اصلی قانون گذار در تدوین متون قانون بانک مرکزی و طبیعتا بانک مرکزی به عنوان یک تنظیم گر بخشی این ...
383 - تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش
آفتاب نو- اقتصادی- 5 ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 16:31 75567805
آفتاب نو- اقتصادی- 5 ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 16:31 75567805
یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت... نوشته تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش اولین بار در آفتاب نو | اخبار ...
384 - ماجرای تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش
عرشه آنلاین- اقتصادی- 5 ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 15:48 75566930
عرشه آنلاین- اقتصادی- 5 ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 15:48 75566930
یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر15 میلیون ...
385 - ماجرای تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش
منیبان- اقتصادی- 5 ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 15:18 75566192
منیبان- اقتصادی- 5 ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 15:18 75566192
یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر15 میلیون ...
386 - تخلف صدور 950 میلیونی کارت هدیه برای چای دبش
دولت بهار- اقتصادی- 5 ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 14:53 75565617
دولت بهار- اقتصادی- 5 ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 14:53 75565617
یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر15 میلیون ...
387 - ماجرای تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5 ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 14:35 75565186
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5 ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 14:35 75565186
یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر15 میلیون ...
388 - 17 همت از مطالبات گمرکی را بازگردانده شد
رسانه 7- سیاسی- 5 ماه پیش - چهارشنبه 14 آذر 1403، 15:01 75520829
رسانه 7- سیاسی- 5 ماه پیش - چهارشنبه 14 آذر 1403، 15:01 75520829
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری – ابراهیم نقدی معاون حقوقی و نظارت گمرک در نشست مدیران ستادی و اجرایی گمرکات سراسر کشور با اشاره به اینکه در حوزه مبارزه با پولشویی بیشترین کنترل ...
389 - 17 همت از مطالبات گمرکی را بازگردانده شد
جالبتر- اقتصادی- 5 ماه پیش - چهارشنبه 14 آذر 1403، 14:53 75520692
جالبتر- اقتصادی- 5 ماه پیش - چهارشنبه 14 آذر 1403، 14:53 75520692
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری ابراهیم نقدی معاون حقوقی و نظارت گمرک در نشست مدیران ستادی و اجرایی گمرکات سراسر کشور با اشاره به اینکه در حوزه مبارزه با پولشویی بیشترین کنترل ...
390 - مهندس پایگاه داده
جاب ویژن- اقتصادی- 5 ماه پیش - چهارشنبه 14 آذر 1403، 13:59 75519477
جاب ویژن- اقتصادی- 5 ماه پیش - چهارشنبه 14 آذر 1403، 13:59 75519477
ما به دنبال فردی با انگیزه و اشتیاق بالا و توانایی قوی در حوزه مهندسی داده هستیم . به تیم ما در شرکت داده کاوان هوشمند توسن بپیوندید و بخشی از سفر هیجان انگیز ما برای ارایه راه حل های ...
391 - آغاز فروش 29 خودروی وارداتی / تا 17 آذر مهلت دارید
اقتصاد 100- اقتصادی- 6 ماه پیش - دوشنبه 12 آذر 1403، 10:32 75475921
اقتصاد 100- اقتصادی- 6 ماه پیش - دوشنبه 12 آذر 1403، 10:32 75475921
ثبت نام خودروهای وارداتی از ساعت 15 یکشنبه 11 آذر تا ساعت 23:59 شنبه 17 آذر آغاز می شود. - شرایط و تبصره ها: قیمت قطعی و علی الحساب : قیمت های مندرج در جداول فوق برای خودروها به صورت قطعی در مبادی ...
392 - رهاورد ایران از نشست گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا/ جزییات توافقات
جالبتر- سیاسی- 6 ماه پیش - دوشنبه 12 آذر 1403، 00:28 75470941
جالبتر- سیاسی- 6 ماه پیش - دوشنبه 12 آذر 1403، 00:28 75470941
به گزارش برنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، چهل و یکمین نشست عمومی گروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) از پنجم تا نهم آذر ماه سال جاری در شهر «ایندور» هندوستان ...
393 - رهاورد ایران از نشست گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا/ جزییات توافقات
رسانه 7- اقتصادی- 6 ماه پیش - یکشنبه 11 آذر 1403، 21:46 75469342
رسانه 7- اقتصادی- 6 ماه پیش - یکشنبه 11 آذر 1403، 21:46 75469342
به گزارش برنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، چهل و یکمین نشست عمومی گروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) از پنجم تا نهم آذر ماه سال جاری در شهر «ایندور» هندوستان ...
394 - ترکیب منچستر یونایتد مقابل اورتون مشخص شد
رسانه 7- ورزشی- 6 ماه پیش - یکشنبه 11 آذر 1403، 21:46 75469341
رسانه 7- ورزشی- 6 ماه پیش - یکشنبه 11 آذر 1403، 21:46 75469341
یازده مرد منتخب روبن آموریم برای بازی مقابل اورتون مشخص شد. به گزارش ایلنا، تیم منچستر یونایتد در هفته سیزدهم رقابت های لیگ برتر انگلیس از ساعت 17: - رهاورد ایران از نشست گروه منطقه ای ...
395 - گروه اوراسیا از فعالیت های ایران در زمینه پیشگیری و مقابله با پولشویی قدردانی کرد
خبرگزاری آنا- سیاسی- 6 ماه پیش - یکشنبه 11 آذر 1403، 21:00 75468644
خبرگزاری آنا- سیاسی- 6 ماه پیش - یکشنبه 11 آذر 1403، 21:00 75468644
به گزارش خبرگزاری آنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، چهل و یکمین نشست عمومی گروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) از پنجم تا نهم آذر ماه سال جاری در شهر ایندور هندوستان ...
396 - رهاورد ایران از نشست گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا
اقتصاد معاصر- سیاسی- 6 ماه پیش - یکشنبه 11 آذر 1403، 20:17 75468251
اقتصاد معاصر- سیاسی- 6 ماه پیش - یکشنبه 11 آذر 1403، 20:17 75468251
به گزارش اقتصاد معاصر؛ چهل و یکمین نشست عمومی گروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) از پنجم تا نهم آذر ماه سال جاری در شهر ایندور هندوستان با حضور هیات جمهوری اسلامی ...
397 - رهاورد ایران از نشست گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا
رسانه 7- سیاسی- 6 ماه پیش - یکشنبه 11 آذر 1403، 20:06 75468073
رسانه 7- سیاسی- 6 ماه پیش - یکشنبه 11 آذر 1403، 20:06 75468073
چهل و یکمین نشست عمومی گروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) از پنجم تا نهم آذر ماه سال جاری در شهر «ایندور» هندوستان با حضور هیات جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ...
398 - رهاورد ایران از نشست گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا
جالبتر- سیاسی- 6 ماه پیش - یکشنبه 11 آذر 1403، 20:02 75468029
جالبتر- سیاسی- 6 ماه پیش - یکشنبه 11 آذر 1403، 20:02 75468029
چهل و یکمین نشست عمومی گروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) از پنجم تا نهم آذر ماه سال جاری در شهر «ایندور» هندوستان با حضور هیات جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ...
399 - رهاورد ایران از نشست گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا
زیرنویس نیوز- سیاسی- 6 ماه پیش - یکشنبه 11 آذر 1403، 19:33 75467633
زیرنویس نیوز- سیاسی- 6 ماه پیش - یکشنبه 11 آذر 1403، 19:33 75467633
گروه اوراسیا از فعالیت های ایران در زمینه پیشگیری از پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم با اهدای لوح شایستگی و به طور خاص قدردانی کرد. - رهاورد ایران از نشست گروه منطقه ای مبارزه ...
400 - رهاورد ایران از نشست گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا/ جزییات توافقات
ایرنا- اقتصادی- 6 ماه پیش - یکشنبه 11 آذر 1403، 17:40 75466012
ایرنا- اقتصادی- 6 ماه پیش - یکشنبه 11 آذر 1403، 17:40 75466012
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به توافقات انجام شده در حاشیه اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا، گفت: گروه اوراسیا از فعالیت های جمهوری اسلامی ایران در زمینه پیشگیری ...
اخبار داغ:
دو گزینه خرید لیگ برتری استقلال نهایی شد + اسامی
کارتال دست روی بازیکن استقلال گذاشت/ این بازیکن را می خواهم
شرط عجیب زنوزی برای صدور رضایت نامه ترابی!
پخش زنده بازی والیبال فولاد سیرجان ایران
اعلام تاریخ اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت
چه کسانی گزینه جانشینی نیازمند در سپاهان هستند؟
استقلال وارد مذاکره با دو بازیکن هوادار شد
گره کور طرح ساماندهی کارکنان دولت باز می شود؟ آخرین وضعیت و دغدغه های نیروهای شرکتی و غیررسمی
دومین فرماندار زن خوزستانی منصوب شد: بلقیس حسینی کیست؟
قاب خانوادگی بهنوش طباطبایی در تولد 44 سالگی اش(عکس)
طرح پیش فروش سایپا با زمان تحویلی خیلی دور+ جزییات
شیوع سرخک در این شهر ایران ترسناک شد
آخرین خبر درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز شنبه 27 اردیبهشت 1404
طرز تهیه نان باگت در خانه به ساده ترین روش + فوت و فن های پخت یک نان عالی
یک شوک بنزینی در راه است؟
خبرهای داغ بورس در شنبه 27 اردیبهشت 1404: از اظهارات جنجالی ترامپ درباره ایران تا تغییرات سرمایه گذاری در دو نماد و یک خبر ویژه برای صنعت سیمان!
ساعت قطعی برق کرمان یکشنبه 28 اردیبهشت 1404 + جدول خاموشی برق کرمان یکشنبه
لحظه دستگیری «سجاد کُرده» در شهریار
متقی راهی تهران شد
فال ابجد کبیر ؛ امروز شنبه 27 اردیبهشت 1404
ادامه آتش سوزی در جنگل های کرمانشاه
پایان 7 سال رسوب پالرمو در مجمع تشخیص
موضوعات داغ:
کارکنان دولت
فولاد سیرجان
نیروهای شرکتی
لیگ قهرمانان آسیا
لیگ قهرمانان
قهرمانان آسیا
مسئولان استقلال
سخنگوی قوه قضاییه
بهنوش طباطبایی
تیم فوتبال استقلال
تووه
بهاره افشاری
پژوهش هنر
افت منابع آبی
مدافع تیم جوانان ایران
شهادت حضرت زهرا(س)
انجمن صنفی
روزه اولی ها
پژمان بازغی
وجوهات شرعی
دربی شمال لندن
بازار اینترنتی
برنامه مسابقات والیبال
خون های آلوده فرانسوی
کمبود منابع آبی
جهاد اسلامی فلسطین
ینگیجه
جمکران
ضریب اشغال قطار
مدیرعامل شرکت مس ایران
تیم فوتبال پرسپولیس
تیم فوتبال هوادار
سرپرست فرمانداری
استاندار خوزستان
بازیکن استقلال
سانحه رانندگی
آخرین تحولات
پیام نیازمند
امداد و نجات
آخرین وضعیت
یادگار امام
جدول خاموشی
باند سارقان
توافق نهایی
استان تهران
جشن قهرمانی
وضعیت بازار
گروه خودرو سازی سایپا
گروه خودروسازی سایپا
سازمان امور مالیاتی
مجمع گفت وگوی تهران
سازمان امداد و نجات
درمان و آموزش پزشکی
سخنگوی وزارت خارجه
تیم فوتبال تراکتور
پایگاه خبری تحلیلی
کمیسیون انرژی مجلس
وزارت بهداشت درمان
بازار بورس ایران
سرقت موتورسیکلت
خودروسازی سایپا
وزیر امور خارجه
غرب استان تهران
طبقه بندی مشاغل
فوتبال تراکتور
باشگاه استقلال
تراکتور تبریز
کمیسیون انرژی
خبرنگار ورزشی
شهرستان ملارد
درمان و آموزش
دونالد ترامپ
عوامل امدادی
سازمان امداد
سخنگوی وزارت
منابع انسانی
امور مالیاتی
وزارت بهداشت
ایالات متحده
مأموران پلیس
دو گزینه خرید لیگ برتری استقلال نهایی شد + اسامی کارتال دست روی بازیکن استقلال گذاشت/ این بازیکن را می خواهم شرط عجیب زنوزی برای صدور رضایت نامه ترابی! پخش زنده بازی والیبال فولاد سیرجان ایران اعلام تاریخ اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت چه کسانی گزینه جانشینی نیازمند در سپاهان هستند؟ استقلال وارد مذاکره با دو بازیکن هوادار شد گره کور طرح ساماندهی کارکنان دولت باز می شود؟ آخرین وضعیت و دغدغه های نیروهای شرکتی و غیررسمی دومین فرماندار زن خوزستانی منصوب شد: بلقیس حسینی کیست؟ قاب خانوادگی بهنوش طباطبایی در تولد 44 سالگی اش(عکس) طرح پیش فروش سایپا با زمان تحویلی خیلی دور+ جزییات شیوع سرخک در این شهر ایران ترسناک شد آخرین خبر درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز شنبه 27 اردیبهشت 1404 طرز تهیه نان باگت در خانه به ساده ترین روش + فوت و فن های پخت یک نان عالی یک شوک بنزینی در راه است؟ خبرهای داغ بورس در شنبه 27 اردیبهشت 1404: از اظهارات جنجالی ترامپ درباره ایران تا تغییرات سرمایه گذاری در دو نماد و یک خبر ویژه برای صنعت سیمان! ساعت قطعی برق کرمان یکشنبه 28 اردیبهشت 1404 + جدول خاموشی برق کرمان یکشنبه لحظه دستگیری «سجاد کُرده» در شهریار متقی راهی تهران شد فال ابجد کبیر ؛ امروز شنبه 27 اردیبهشت 1404 ادامه آتش سوزی در جنگل های کرمانشاه پایان 7 سال رسوب پالرمو در مجمع تشخیصموضوعات داغ:
کارکنان دولت فولاد سیرجان نیروهای شرکتی لیگ قهرمانان آسیا لیگ قهرمانان قهرمانان آسیا مسئولان استقلال سخنگوی قوه قضاییه بهنوش طباطبایی تیم فوتبال استقلال تووه بهاره افشاری پژوهش هنر افت منابع آبی مدافع تیم جوانان ایران شهادت حضرت زهرا(س) انجمن صنفی روزه اولی ها پژمان بازغی وجوهات شرعی دربی شمال لندن بازار اینترنتی برنامه مسابقات والیبال خون های آلوده فرانسوی کمبود منابع آبی جهاد اسلامی فلسطین ینگیجه جمکران ضریب اشغال قطار مدیرعامل شرکت مس ایران تیم فوتبال پرسپولیس تیم فوتبال هوادار سرپرست فرمانداری استاندار خوزستان بازیکن استقلال سانحه رانندگی آخرین تحولات پیام نیازمند امداد و نجات آخرین وضعیت یادگار امام جدول خاموشی باند سارقان توافق نهایی استان تهران جشن قهرمانی وضعیت بازار گروه خودرو سازی سایپا گروه خودروسازی سایپا سازمان امور مالیاتی مجمع گفت وگوی تهران سازمان امداد و نجات درمان و آموزش پزشکی سخنگوی وزارت خارجه تیم فوتبال تراکتور پایگاه خبری تحلیلی کمیسیون انرژی مجلس وزارت بهداشت درمان بازار بورس ایران سرقت موتورسیکلت خودروسازی سایپا وزیر امور خارجه غرب استان تهران طبقه بندی مشاغل فوتبال تراکتور باشگاه استقلال تراکتور تبریز کمیسیون انرژی خبرنگار ورزشی شهرستان ملارد درمان و آموزش دونالد ترامپ عوامل امدادی سازمان امداد سخنگوی وزارت منابع انسانی امور مالیاتی وزارت بهداشت ایالات متحده مأموران پلیس
کلینیک تهرانی
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
خرید اقساطی
خرید صندلی گیمینگ
دانلود اهنگ
خرید فالوور
موزبلاگ
تور چین قصر شیرین
اجاره میز و صندلی
ثبت شرکت در دبی
پریفرم
آجر آذرخش
طراحی سایت در مشهد
شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
آموزش زبان عربی
دانلود اهنگ
آهنگستان
مطالب جالب
سان موزیک
اخبار فرهنگیان
سم ساس
هدایای سازمانی
قیمت روز ایفون
رینوپلاستی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
قیمت لوله پلی اتیلن
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
دانلود فیلم
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
خرید اقساطی
خرید صندلی گیمینگ
دانلود اهنگ
خرید فالوور
موزبلاگ
تور چین قصر شیرین
اجاره میز و صندلی
ثبت شرکت در دبی
پریفرم
آجر آذرخش
طراحی سایت در مشهد
شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
آموزش زبان عربی
دانلود اهنگ
آهنگستان
مطالب جالب
سان موزیک
اخبار فرهنگیان
سم ساس
هدایای سازمانی
قیمت روز ایفون
رینوپلاستی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
قیمت لوله پلی اتیلن
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
دانلود فیلم
